-
02.02.2016
ЕК е готова с мащабен план срещу финансирането на тероризма
Мерките обхващат и платформите на виртуалните валути, както и търговията с предмети с културна стойност
4 -
07.01.2016МВР, ДАНС и прокуратурата разследват пране на пари в големи размери
До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 млн. евро
3 -
03.11.2015
Финансови инспектори подозират Ватикана в пране на пари
Подозренията падат върху отдел на банката на Ватикана, отговарящ за управлението на недвижимите имоти и инвестициите
2 -
03.11.2015
Рискът от пране на пари в ЕС е най-висок в Люксембург
В 22 държави в ЕС се прилагат различни данъчни правила и се сключват данъчни сделки с големите компании
1 -
03.10.2015
Президентът на ОПЕК бе задържан в Лондон
Бившият петролен министър на Нигерия Диезани Алисън-Мадуеке е била арестувана заедно с още четирима души по подозрения в пране на пари и корупция
-
27.07.2015
И британската Агенция за борба с престъпността предупреди за пране на пари през имоти
Пазарът на недвижими имоти в Лондон е изкривен от изпрани пари, според директора на звеното за разследване на икономически престъпления
-
21.06.2015
Италианската прокуратура разследва Bank of China
Банката и още 300 души можгат да бъдат подведени под отговорност в схема за пране на пари
-
17.06.2015
Швейцарските банки докладваха евентуално пране на пари от представители на FIFA
Прокуратурата е получила информация за още 53 потенециални случая
1 -
10.06.2015
Арестуваха 49 души по подозрение за кражба на милиони от европейски сметки
Акцията е извършена на територията на три страни на Стария континент
Таг пране на пари
Пазари